Kuva -
Kuva -

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus

Markku Pohjola

Puheenjohtaja
s. 1948, ekonomi

Hallituksessa vuodesta 2017
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

  • Nordean ja sen edeltäjäpankkien eri johtotehtävissä vuosina 1972-2008, viimeksi Nordea Pankki Suomen toimitusjohtaja ja Nordean varakonsernijohtaja
  • Partneri: Boardman Oy
  • Aktiivinen metsätalousyrittäjä

Luottamustoimet:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Koskitukki Oy, Koskisen Oy, Rangunkorpi Oy
  • Johtokunnan jäsen: Finanssivalvonta

 

Suvi-Anne Siimes

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Työeläkevakuuttajat ry
s. 1963, VTL

Hallituksessa vuodesta 2013
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Työeläkevakuuttajat ry (2011-), toimitusjohtaja
  • Lääketeollisuus ry (2007-2011), toimitusjohtaja
  • Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta (2010-2011), toimitusjohtaja
  • Tehtäviä lääkealan eurooppalaisissa järjestöissä (2007-2011)
  • Kansanedustaja (1998-2007)
  • Ministeri Ulkoministeriössä (2002-2003)
  • Ministeri Valtiovarainministeriössä (1999-2003)
  • Kulttuuriministeri (1998-1999)
  • Vasemmistoliitto (1998-2006), puheenjohtaja

Luottamustoimet:

  • Hallituksen jäsen: Yrjö Jahnssonin Säätiö

Suvi-Anne Siimes

Eero Hautaniemi

s. 1965, KTM

Hallituksessa vuodesta 2017
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Lassila&Tikanoja Oyj (2019-), toimitusjohtaja
  • Oriola-KD Oyj (2006–2017), toimitusjohtaja
  • GE Healthcare Finland Oy (2004–2005), toimitusjohtaja
  • GE Healthcare IT (2003–2004), Oximetry, Supplies and Accessories -liiketoiminnan johtaja
  • Instrumentarium, erilaiset talousjohdon ja -hallinnon tehtävät Suomessa ja Yhdysvalloissa

Anna Martinkari

Head of Digital Sweden
Telia Company
s. 1977

Hallituksessa vuodesta 2019
Henkilöstövaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Telia Company (2018-), Head of Digital Sweden
  • Telia Company (2017-2018), Head of Omnichannel Development & Online Sales & Services Sweden   
  • Marginalen Bank (2016-2017), Chief Digital Officer
  • Marginalen Bank (2010-2016), Head of Digital Channels
  • Citigroup (2005-2010), useita tehtäviä
  • American Express (1999-2005), useita tehtäviä

Frank Marthaler

Hallitusammattilainen
s. 1964, Lic.oec. HSG

Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen 

Työkokemus:

  • Swiss Post Solutions (2007-2014): Toimitusjohtaja

  • Swiss Post (2001-2007): Asiakkuusjohtaja

Luottamustoimet:

  • Hallituksen jäsen: Aletsch Bahnen Oy, C-Level Media Oy, CR Kommunikation
    Oy ja Trendcommerce Group Oy

Pertti Miettinen

Konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry (henkilöstön edustaja)

s. 1968

Hallituksessa vuodesta 2018 

Työkokemus:

  • Posti Group Oyj (2015–), konsernin valtakunnallinen pääluottamusmies
  • PAU ry (2002–2015), työehtoasiantuntija
  • Posti Group Oyj (1995–2002), postityöntekijä

Pertti Miettinen

Minna Pajumaa

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, finanssineuvos
s. 1963,KTM, CEFA

Hallituksessa vuodesta 2019
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Työkokemus:

  • Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2017-), finanssineuvos
  • Valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (2009-2017), johtava eritysasiantuntija
  • HSH Norbank AG (2004-2008), asiakkuusjohtaja, Structured Corporate Finance (2004-2008)
  • HSH Norbank AG (2002-2004), projektipäällikkö, Export and Project Finance (2002-2004)
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (1998-2002), johtaja, Export and Project Finance
  • Suomen Vientiluotto Oy (1996-1998) alueellinen edustaja, Singaporen edustusto
  • Suomen Vientiluotto Oy (1994-1996), Assistant Regional Representative, Hongkongin edustusto

Luottamustoimet:

  • Hallituksen jäsen: Suomen Malmijalostus Oy, Vapo Oy ja Veikkaus Oy

Per Sjödell

Hallitusammattilainen 
s. 1972, B.sc (econ)

Hallituksessa vuodesta 2018

Työkokemus:

  • Red City PR (since 2015): Hallituksen puheenjohtaja 
  • Fiskars, Sweden AB, (2012-2015): Toimitusjohtaja
  • Pocket Shop AB (2010-2012): Toimitusjohtaja
  • H&M (2008-2010): Markkinointijohtaja (CMO)
  • GANT AB (2005-2008): Toimitusjohtaja Gant Sweden

Luottamustoimet:

  • Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja: Red City PR SARL
  • Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Morning Oy
  • Hallituksen puheenjohtaja: Identity Works AB
  • Hallituksen jäsen: Project Soar NGO
  • Hallituksen jäsen: TeenZapp ltd
  • Hallituksen jäsen: Abury Collection
  • Perustaja: TEDx Marrakesh

Per Sjödell

Arja Talma

Hallitusammattilainen
s. 1962, KTM, eMBA 

Hallituksessa vuodesta 2016
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Työkokemus:

  • Kesko Oyj (2013-2015), kauppapaikoista ja sijoituksista vastaava johtaja
  • Rautakesko Oy (2011-2013), toimitusjohtaja
  • Kesko Oyj (2005-2011), talous- ja rahoitusjohtaja (CFO)
  • Kesko Oyj (2004-2005), talousjohtaja
  • Oy Radiolinja Ab (2001-2003), erilaisia johtotehtäviä

Luottamustoimet:

  • Hallituksen puheenjohtaja: Onvest Oy ja Serena Properities AB
    Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Metso Oyj ja Verkkokauppa.com Oyj

Arja Talma


Hallitus on vastuussa yhtiön johtamisesta ja sen toimintojen asianmukaisesta organisoinnista. Hallituksen jäsenten lukumäärä on 5–9. Jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ja hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous nimittää puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenet

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus arvioi myös toimitusjohtajan toimintaa ja työskentelytapoja. Hallitus seuraa myös yritysvastuuasioita.

Hallitus on hyväksynyt itselleen kirjallisen työjärjestyksen, johon on kirjattu sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

  • riskienhallinnan, sisäisten valvontajärjestelmien ja sisäisen tarkastuksen asioiden valmistelu, ohjaus, käsittely ja arviointi
  • taloudellisen raportoinnin ja auditoinnin järjestäminen
  • tilinpäätöksen läpikäyminen tilintarkastajien kanssa ennen hallituksen käsittelyä
  • esityksen tekeminen tilintarkastajan valinnasta
  • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastajan tarjoamien lisäpalveluiden käytön arviointi
  • Compliance Officerin toiminnan ohjaus ja seuranta.

 

Henkilöstövaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä henkilöstövaliokuntaan (aiemmin palkitsemis- ja nimitysvaliokunta). Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys, jotta he voivat hoitaa valiokunnalle uskottuja tehtäviä, joita ovat esimerkiksi

  • toimivan johdon nimityksiä ja palkkausta koskevien päätösten valmistelu
  • palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu sekä niiden oikeudenmukaisuuden ja kilpailukykyisyyden varmistaminen
  • konsernin palkka-, palkkio- ja kannustejärjestelmien pääpiirteiden valmistelu
  • konsernin henkilöstöstrategian seuranta
  • hallituksen työssään tarvitseman osaamisen tarkasteleminen ja avustaminen hallituksen jäsenehdokkaiden nimitysvalmisteluissa.